公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-005

证券代码：833576 证券简称：金尚互联 主办券商：东北证
券

北京金尚互联科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司 501 会议室（北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦西配楼）

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,741,955 股，占公司有表决权股份总数的 79.2705%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-005

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事范洪庆、任春宁因外出缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事谢彦丽、霍继新因外出缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

除公司董事兼任高管外，无其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<北京金尚互联科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日生效，以下简称新《公
司法》）以及全国股转公司 2025 年修订后业务规则（以下简称新业务规则）的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《北京金尚互联科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2026 年1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,741,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于<免去郝丽董事职务>的议案》

1.议案内容：

因工作调整，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司股东会审议：免去郝丽女士的董事职务，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 157,900 股，占公司股本的 0.5059%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-005

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,741,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

郝丽 董事 离任 2026-02-12 2026 年第一次临 审议通过

时股东会会议

四、备查文件

《北京金尚互联科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。