公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-003

证券代码：833576 证券简称：金尚互联 主办券商：东北证券
北京金尚互联科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司501会议室（北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦）
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长董涛

6.会议列席人员：监事会主席谢彦丽

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事范洪庆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<北京金尚互联科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-003

根据新《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日生效，以下简称新《公
司法》）以及全国股转公司 2025 年修订后业务规则（以下简称新业务规则）的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《北京金尚互联科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2026 年1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<免去郝丽董事职务>的议案》
1.议案内容：

因工作调整，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司董事会审议：免去郝丽女士的董事职务，本次免职尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份157,900 股，占公司股本的 0.5059%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<免去郝丽副总经理职务>的议案》
1.议案内容：

因工作调整，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司董事会审议：免去郝丽女士的副总经理职务，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 157,900 股，占公司股本的 0.5059%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-003

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<免去郝丽财务负责人、信息披露负责人的职务>的议案》1.议案内容：

因工作调整，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司董事会审议：免去郝丽女士的财务负责人、信息披露负责人的职务，并暂时由董涛代理，自相关议案审议通过之日起生效。上述郝丽女士持有公司股份 157,900 股，占公司股本的 0.5059%，不是失信联合惩戒对象，董涛先生持有公司股份17,065,309 股，占公司股本的 54.6754%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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