公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-002

证券代码：833576 证券简称：金尚互联 主办券商：东北证券
北京金尚互联科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司 501 会议室（北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦西配楼）

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司本次股东会将为股东提供现场和通讯（含视频、电话会议等）两种方式参与会议。公司同一股东只能选择现场投票，通讯投票中的一种方式进行表

公告编号：2026-002

决；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 12 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833576 金尚互联 2026 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于修订《北京金尚互联科技股份

1 √

有限公司章程》的议案

2 关于《免去郝丽董事职务》的议案 √

1、审议关于修订《北京金尚互联科技股份有限公司章程》的议案

根据新《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日生效，以下简称新《公

公告编号：2026-002

司法》）以及全国股转公司 2025 年修订后业务规则（以下简称新业务规则）的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《北京金尚互联科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2026 年1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》。

2、审议关于《免去郝丽董事职务》的议案

因工作调整，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司股东会审议：免去郝丽女士的董事职务，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 157,900 股，占公司股本的 0.5059%，不是失信联合惩戒对象。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案……
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