公告日期：2025-04-29

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-051
北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。因公司董事会换届，根据《公司法》《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，选举公司第五届董事会审计委员会委员，审计委员会成员由独立董事李晓静女士、独立董事韩强先生、未在公司担任高级管理人员的非独立董事陶涛先生连选连任，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，仍由会计专业独立董事李晓静女士担任主任委员。

公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 审议结果

2024 年 1 第四届董事会审计委员 《关于公司 2023 年年度报告审计计 通过

月 12 日 会 2024 年第一次会议 划沟通的议案》

会议时间 会议名称 审议事项 审议结果

2024 年 3 第四届董事会审计委员 《关于公司 2023 年年度报告及其摘 通过

月 21 日 会 2024 年第二次会议 要的议案》《关于公司 2023 年度财务

决算报告的议案》《关于公司 2024 年

度财务预算报告的议案》等 8 个议案

2024 年 4 第四届董事会审计委员 《关于公司 2024 年第一季度报告的 通过

月 24 日 会 2024 年第三次会议 议案》

2024 年 6 第四届董事会审计委员 《关于续聘 2024 年度会计师事务所 通过

月 14 日 会 2024 年第四次会议 的议案》

2024 年 8 第四届董事会审计委员 《关于公司 2024 年半年度报告及其 通过

月 28 日 会 2024 年第五次会议 摘要的议案》

2024 年 10 第四届董事会审计委员 《关于公司 2024 年第三季度报告的 通过

月 30 日 会 2024 年第六次会议 议案》

2024 年 11 第四届董事会审计委员 《关于聘任公司首席财务官的议案》 通过

月 25 日 会 2024 年第七次会议

三、审计委员会 2024 年度工作情况
（一） 监督及评估外部审计机构工作

2024 年度，审计委员会对公司聘请的外部审计机构安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为安永华明具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行审计机构的责任与义务。在年报审计期间，审计委员会与安永华明就审计范围、审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分的沟通和交流。
（二） 指导内部审计工作

2024 年度，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，同时督促
公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见。

（三） 协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和安永华明进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成；相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，促进了公司财务和内控规范。
（四） 审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，……
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