公告日期：2025-04-29

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-046
北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席王泽学先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2024 年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据公司经审计的 2024 年度财务数据，公司编制了《2024 年度财务决算报
告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展规划、项目进行情况以及 2025 年度经营计划，公司编制了
《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2024 年度审计报告〉的议案》
1.议案内容：

公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度财务
报表进行审计，并出具了《2024 年度审计报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于〈董事会关于 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》
1.议案内容：

公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务
报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定，公司董事会对审计意见涉及事项作出专项说明。董事会的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意董事会的说明和意见。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事会对〈董事会关于 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回……
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