公告日期：2025-04-29

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-045
北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长刘永江先生

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，董
事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事李晓静女士、乔友林先生、韩强先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查
报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2024年度首席执行官工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据实际经营情况编制了《2024 年度首席执行官工作报告》，
对 2024 年度公司的经营管理、项目开展情况、首席执行官工作情况等进行了回顾，并对 2025 年度工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2024 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计的 2024 年度财务数据，公司编制了《2024 年度财务决算
报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划、项目进行情况以及 2025 年度经营计划，公司编制了
《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

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