公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-006
证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐
北京爱知之星科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 9 幢 4 层 D418 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李贵生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2026-006
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 33,209,845.00 股，占公司有表决权股份总数的 66.3927%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席参加会
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<变更公司经营范围暨修改公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司董事会提议增加公司的经营范围，变更后的经营范围为:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；通讯设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）最终结果以审批机关核定的经营范围为准。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小

公告编号：2026-006
企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》。
具体内容详见公司于 2026 年 01 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,209,845.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更
名单的议案》

1.议案内容：

2023 年员工持股计划参与对象孙吏、李娜因个人原因离职，公司对该员工持股计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司于
2026 年 01 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（2026-005）。

2.议案表决结果：

公告编号：2026-006
普通股同意股数 533,917.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李贵生、上海喻建咨询管理合伙企业（有限合伙）、陈祖家、上海喻乙……
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