公告日期：2026-01-20

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐
北京爱知之星科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中国共产党党章》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 代表公司执行事务的董事同时 第八条 代表公司执行公司事务的董事为董事长，为公司的法定代表人。 同时为董事长，为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
的，视为同时辞去法定代表人。 时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。 代表人。

第十二条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董 指经理、副经理、财务负责人、董事会
事会秘书。 秘书。

第十五条 公司的经营范围：【一般项 第十五条公司的经营范围：【一般项目：目：技术服务、技术开发、技术咨询、 技术服务、技术开发、技术咨询、技术

技术交流、技术转让、技术推广；计算 交流、技术转让、技术推广；计算机软机软硬件及辅助设备零售；计算机系统 硬件及辅助设备零售；计算机系统服服务；通讯设备修理；货物进出口；技 务；通讯设备修理；货物进出口；技术术进出口；进出口代理。（除依法须经 进出口；进出口代理。（除依法须经批批准的项目外，凭营业执照依法自主开 准的项目外，凭营业执照依法自主开展展经营活动）（不得从事国家和本市产 经营活动）许可项目：第二类增值电信业政策禁止和限制类项目的经营活 业务；第一类增值电信业务。（依法须动。）（以审批机关核定为准）】经公司 经批准的项目，经相关部门批准后方可登记机关核准，可调整经营范围。 开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）（不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）（以审批机关核定为
准）】经公司登记机关核准，可调整经
营范围。

第十八条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的股票，以人民币
标明面值。 标明面值，面额股每股金额 1 元。

第十九条 公司发起人的姓名或名称及其 第十九条 设立时发行的股份数为
认购股份数量如下： 1,500 万股，公司发起人的姓名或名称
… 及其认购股份数量如下：

…

第二十条 公司现有经批准发行的普通 第二十条 公司现有经批准发行的普通股总数为【5002.0423】万股。公司的 股总数为【5002.0423】万股。公司的股本为人民币普通股【5002.0423】万 股本为人民币普通股【5002.0423】万
股。 股。已发行的股份数为5002.0423万股。

第二十八条 发起人持有的本公司股 第二十八条 公司公开发行股份前已发份，自公司成立之日起1年内不得转让。 行的股份，自公司股票在证券交易所上
市交易之日起一年内不得转让。法律、
行政法规或者国务院证券监督管理机
构对上市公司的股东、实际控制人转让

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