公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-001
证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐
北京爱知之星科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长李贵生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2026-001
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<变更公司经营范围暨修改公司章程>的议案》1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司董事会提议增加公司的经营范围，变更后的经营范围为:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；通讯设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）最终结果以审批机关核定的经营范围为准。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》。
具体内容详见公司于 2026 年 01 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-004）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-001
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》
1.议案内容：

2023 年员工持股计划参与对象孙吏、李娜因个人原因离职，公司对该员工持股计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司于
2026 年 01 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（2026-005）。
2.回避表决情况

关联董事李贵生、陈祖家、曲国强系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 02 月 05 日召开 2026 年第一次临时股东会
对上述需股东会审议的议案进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-001
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京爱知之星科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 20 日

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