公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-023
证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐
北京爱知之星科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 9 幢 4 层 D418 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 14：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-023
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833574 爱知之星 2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司拟申请银行授信暨关联交易的议案》 √

《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对

2 象变更名单的议案》 √

1、《关于公司拟申请银行授信暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2025-020）。

2、《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

2023 年员工持股计划参与对象李雅雅因个人原因离职，公司对该员工持股
计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小
企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（2025-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-023
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（李贵生、上海喻建咨询管理合伙企业(有限合伙)。）

议案序号为（二），回避表决股东为（李贵生、陈祖家、白卫华、刘学峰、江雪英、郑炎平、赵博、施永泉、邢振、王红、青岛喻云咨询管理合伙企业（有限合伙）、上海喻乙咨询管理合伙企业（有限合伙）、上海喻丁咨询管理合伙企业（有限合伙）、上海喻建咨询管理合伙企业（有限合伙）。）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明；

2.自然人股东委托代理人办理的，应出示代理人身份证原件或其他有效……
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