公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-112
证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐
北京爱知之星科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：北京办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以通
讯方式发出

5.会议主持人：董事长李贵生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2024-112
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

随着公司业务的发展，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-113）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟申请银行授信暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为保障公司业务发展及生产经营正常所需，公司拟向招商银行股份有限公司北京东三环支行申请流动资金贷款授信，融资额度为1,000 万元，用于日常经营周转。担保方式为李贵生先生提供无限连带担保。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《申请银行授

公告编号：2024-112
信暨关联交易公告》（公告编号：2024-114）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李贵生先生应当回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大
会对上述需股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京爱知之星科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 25 日

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