公告日期：2024-09-26

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐
北京爱知之星科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十五条 股东大会的通知包括以 第六十四条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：

(一) 会议的时间、地点和会议期限； (一) 会议的时间、地点和会议期限；
(二) 提交会议审议的事项和提案； (二) 提交会议审议的事项和提案；

(三) 以明显的文字说明：全体股东均 (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；

(四) 有权出席股东大会股东的股权登 (四) 有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；

(五) 会议登记具体时间、地点和会议 (五) 会议登记具体时间、地点和会议
登记办法； 登记办法；

(六) 会务常设联系人姓名，电话号码； (六) 会务常设联系人姓名，电话号码；(七) 采用通讯表决方式召开股东大会 (七) 采用通讯表决方式召开股东大会的，需注明参加表决的时间和将表决表 的，需注明参加表决的时间和将表决表
返回公司的时间。 返回公司的时间。

股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟 完整披露所有提案的全部具体内容。讨论的事项需要独立董事发表意见的， 股权登记日与会议日期之间的间隔应发布股东大会通知或补充通知时将同 当不多于 7 个工作日，且应当晚于公告
时披露独立董事的意见及理由。 分披露时间。股权登记日一旦确认，不
股权登记日与会议日期之间的间隔应 得变更。
当不多于 7 个工作日，且应当晚于公告
分披露时间。股权登记日一旦确认，不
得变更。
第七十九条 在年度股东大会上，董事 第七十八条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向
股东大会作出报告。 股东大会作出报告。

独立董事应当在年度股东大会尚提交
上一年度述职报告，述职报告最迟应当
在发布年度股东大会通知时披露。

第一百一十九条 公司设董事会，对股 第一百一十八条 公司设董事会，对股
东大会负责。董事会由五名董事组成， 东大会负责。董事会由五名董事组成。其中独立董事二名。董事会设董事长一 董事会设董事长一人。
人。

第一百五十六条 公司设总经理一名， 第一百四十四条 公司设总经理一名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，财务负责人一 公司设副总经理若干名，财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为 副总经理、财务负责人、董事会秘书为
公司高级管理人员。 公司高级管理人员。

本章程关于不得担任董事的情形，同样 本章程关于不得担任董事的情形，同样适用于高级管理人员。本章程关于董事 适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和第一百零八条（四）～ 的忠实义务和第一百〇七条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用 （六）关于勤勉义务的规定，同时适用
于高级管理人员。 于高级管理人员。

公司的财务负责人作为高级管理人员， 公司的财务负责人作为高级管理人员，除符合高级管理人员的任职规定外，还 除符合高级管理人员的任职规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资 应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事 格，或者具有会计专业知识背景并从事
会计……
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