公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-096
证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐
北京爱知之星科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：北京办公室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：监事会主席白卫华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公告编号：2024-096
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，公司第三届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人，非职工代表监事 2 人。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名白卫华女士、施永泉先生为第四届监事会非职工监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。白卫华女士、施永泉先生为连选连任监事。

前述被提名监事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常工作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京爱知之星科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司
监事会

2024 年 9 月 26 日

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