公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-093
证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐
北京爱知之星科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：北京办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李贵生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 31,524,950 股，占公司有表决权股份总数的 63.0243%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-093
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变
更名单的议案》
1.议案内容：

2021 年员工持股计划参与对象王铮因个人原因离职，公司对该员工持股计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司于 2024 年8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（2024-091）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,524,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此项议案出席的股东均为关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故全体股东在本议案表决中不再回避表决。（二）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变
更名单的议案》

公告编号：2024-093
1.议案内容：

2023 员工持股计划参与对象王铮因个人原因离职，公司对该员工持股计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司于 2024 年 8月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（2024-092）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,524,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此项议案出席的股东均为关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故全体股东在本议案表决中不再回避表决。三、备查文件目录

《北京爱知之星科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 29 日

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