公告日期：2024-05-22

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐
北京爱知之星科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：北京办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李贵生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数30,935,079 股，占公司有表决权股份总数的 61.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事施永泉因工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席参加会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，认真履行监事会的各项职责，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中小股东的利益，公司监事会就其 2023 年度工作拟定了工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,935,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（2024-017）和《2023 年年度报告摘要》（2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,935,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算报告>的
议案》
1.议案内容：

公司结合 2023 年公司经营业务开展及完成情况，制定了《2023 年财务决算
报告》；同时根据 2024 年经营发展规划和战略部署，制定了《2024 年财务预算
报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,935,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，对公司 2024 年财务报告进行年度审计，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,935,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期差错更正公告》（2024-023）和《关于北京爱知之星科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,935,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的……
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