公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-016

证券代码：833572 证券简称：励福环保 主办券商：开源证券
励福（江门）环保科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱振华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数64,530,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.3443%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-016

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 公司董事会同意提名朱振华、黄健华、黄晓君、姜忠智、李海涛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会决议通过之日起算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事》
的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 公司监事会同意提名邓秀芬、侯美丹为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自本次临时股东大会决议通过之日起算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2024-016

台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度》的议案
1.议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于取消独立董……
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