公告日期：2026-07-15

公告编号：2026-024

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

由于控股子公司厦门万全时代物流有限公司（以下简称“厦门万全”）发展需要，为了更好地实施公司总体战略规划，厦门万全的注册资本拟增至人民币1500 万元，其中公司以自有资金认缴 985 万元，闽侯县嘉逸投资合伙企业（有限合伙）认缴 9.9495 万元。

本次增资完成后，厦门万全的股权结构不变，公司仍持有厦门万全 99%股份，闽侯县嘉逸投资合伙企业（有限合伙）持有厦门万全 1%股份，公司未丧失对厦门万全的控制权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 7 月 15 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
向厦门万全时代物流有限公司增资》议案。表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0票弃权。

公告编号：2026-024

本议案无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项需报属地市场监督管理局办理工商变更登记，对厦门万全的营业执照作相应变更，变更的具体内容以市场监督管理局的最终工商登记信息为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

公司对厦门万全注册资本的增资，采取维持股权比例不变、同比例增资的模式，增资金额为 985 万元。

原投资人闽侯县嘉逸投资合伙企业（有限合伙）对厦门万全注册资本的增资，采取维持股权比例不变、同比例增资的模式，增资 9.9495 万元。
2. 投资标的的经营情况

名称：厦门万全时代物流有限公司

注册地址：厦门市湖里区东渡路 258 号 1601 室

经营范围：一般项目：海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；供应链管理服务；进出口代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；航空国际货物运输代理；航空运输货物打包服务；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执

公告编号：2026-024

照依法自主开展经营活动）。

截止 2026 年 6 月 30 日，厦门万全 2026 年 1 月至 6 月营业收入为 5,550 万
元，利润总额为 67 万元，净利润为 64 万元，总资产为 2,250 万元，以上数据未
经审计。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

出资方式为货币，出资来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向控股子公司的增资，不涉及对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次增资是基于厦门万全业务发展需要，为了更好地实施公司总体战略规划。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对控股子公司增资基于公司战略规划及经营发展需求，可能……
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