公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-004

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄浩东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数93,010,625 股，占公司有表决权股份总数的 66.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-004

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买交易性金融资产》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置资金，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买中高风险的股票（包括但不限于 A 股、新三板等交易场所的股票）、低风险理财产品、贵金属及稀有金属等交易性金融资产获得额外的资金收益。单次购买交易性金融资产金额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），一个自然年度内累计购买交易性金融资产金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），使用期
限自股东会决议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日时止，在前述累计额度内，资
金可以滚动使用，购买取得的收益可进行再购买，再购买的金额不包含在上述额
度内。具体详见 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买交易性金融资产的公告》，公告编号：2026-002。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,010,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件

（一）《公司 2026 年第一次临时股东会决议》

公告编号：2026-004

万全现代物流股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 9 日

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