公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-027

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄浩东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门 的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数93,010,625 股，占公司有表决权股份总数的 66.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-027

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止 2024 年度权益分派》

1.议案内容：

由于公司经营和开拓市场对流动资金的需求，保持公司稳健发展，拟终止 实施公司第四届董事会第十三次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》，具
体详见 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn） 披露的《2024 年度权益分派预案公告》，公告
编号：2025-009，该议案已经公司于 2025 年 5 月 10 日召开的 2024 年年度股
东会审议通过。本次终止权益分派不会对公司产生不利影响。公司将根据实际 经营情况，重新制定权益分派方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,010,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

因第四届董事会董事任期届满，董事会提名：黄浩东、张磊、肖桂蓉、张
凌、卓闽锋任公司第五届董事会董事，具体内容详见 2025 年 7 月 8 日在全国
中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董 事、监事换届公告》，公告编号（2025-022）。

公告编号：2025-027

公司第四届监事会非职工监事任期到期，现拟提名高起平先生、陈颖女士 为第五届监事会非职工监事候选人，同职代会选举产生的职工代表监事林蔚先 生共同组成公司第五届监事会。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 非独立董事黄浩东 93,010,625 100.00% 是

2 非独立董事张磊 93,010,625 100.00% 是

3 非独立董事肖桂蓉 93……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。