公告日期：2025-04-21

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长黄浩东先生

6.会议列席人员：公司监事会全体监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事苏颂哲因出差缺席，委托董事黄浩东代为表决。

董事张磊因出差缺席，委托董事黄浩东代为表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会依公司 2024 年度的
实际经营情况进行总结及对 2025 年展望，汇总形成《2024 年度董事会工作报 告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层依 2024 年度的
实际经营情况汇总形成《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007 及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度会计审计报告》
1.议案内容：

公司 2024 年年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
出具标准无保留的《审计报告》（华兴审字【2025】24015320019 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

依据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报表，
财务部汇总和分析了各项财务指标和财务数据，形成《2024 年度财务决算报 告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务部依经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财
务报表结合公司对 2025 年度的经营计划，对 2025 年公司各项财务指标和数据
进行预测，汇兑形成《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字
【2025】24015320019），截至 2024 年 12 月 31 日止，公司合并报表未分配利
润 12,113,957.84 元，母公司未分配利润 12,757,002.10 元。拟以权益分派实施
时股权登记日应分配股数为基数，向全……
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