公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-018

证券代码：833556 证券简称：ST 施勒 主办券商：国盛证券
施勒智能科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张国义

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-018

统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定拟对公司章程进行修订并授权董事会办理章程备案手续。

具体详见公司于 2025 年 12 月 31日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定对公司相关制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（2025-025）、《董事会议事规则》（2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，已经完成了从事证券服务业务的备案，能够满

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足公司审计工作的需求。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

经审议，同意于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审
议上述议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃……
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