公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-020

证券代码：833543 证券简称：灵通股份 主办券商：浙商证券
浙江灵通科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：湖州市吴兴区埭溪镇上强工业功能区创强路 2 号
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以电话方
式发出
5.会议主持人：祝根强
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

公告编号：2025-020

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司内部治理需要，拟修订《浙江灵通科技股份有限公司监事会议事规则》，上述制度经股东会审议后启用，同时原制度废止。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《浙江灵通科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决
议》；

浙江灵通科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 2 日

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