公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-019

证券代码：833543 证券简称：灵通股份 主办券商：浙商证券
浙江灵通科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖州市吴兴区埭溪镇创强路 2 号公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以电
话方式发出

5.会议主持人：吴炜炜

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司相关制度并无需提交股东会审议的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司内部治理需要，拟修订以下制度：《浙江灵通科技股份有限公司投资者关系管理制度》，《浙江灵通科技股份有限公司信息披露管理制度》，《浙江灵通科技股份有限公司研发管理制度》上述制度经董事会审议后启用，同时原各项制度废止。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司相关制度并需提交股东会审议的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司内部治理需要，拟修订以下制度：《浙江灵通科技股份有限公司董事会议事规则》，《浙江灵通科技股份有限公司股东会议事规则》，《浙江灵通科技股份有限公司对外投资管理制度》，《浙江灵通科技股份有限公司对外担保管理制度》，《浙江灵通科技股份有限公司关联交易管理制度》，《浙江灵通科技股份有限公司利润分配管理制度》，《浙江灵通科技股份有限公司承诺管

公告编号：2025-019

理制度》，《浙江灵通科技股份有限公司募集资金管理制度》，《浙江灵通科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》上述制度经股东会审议后启用，同时原各项制度废止。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》1.议案内容：

公司决定于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会，
审议上述议案。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《浙江灵通科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
浙江灵通科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日

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