公告日期：2025-12-02

证券代码：833538 证券简称：中旭石化 主办券商：首创证券
辽宁中旭石化科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次临时股东会会议在公司二楼会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833538 中旭石化 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订公司相关治理制度的议案

《辽宁中旭石化科技股份有限公司股东会

2.1 √

议事规则》

《辽宁中旭石化科技股份有限公司董事会

2.2 √

议事规则》

《辽宁中旭石化科技股份有限公司对外担

2.3 √

保管理制度》

《辽宁中旭石化科技股份有限公司对外投

2.4 √

资管理制度》

《辽宁中旭石化科技股份有限公司关联交

2.5 √

易管理制度》

2.6 《辽宁中旭石化科技股份有限公司投资者 √

关系管理制度》

《辽宁中旭石化科技股份有限公司利润分

2.7 √

配管理制度》

《辽宁中旭石化科技股份有限公司承诺管

2.8 √

理制度》

《辽宁中旭石化科技股份有限……
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