公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-024

证券代码：833538 证券简称：中旭石化 主办券商：首创证券
辽宁中旭石化科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：王梓丞

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）

公告编号：2025-024

等最新相关规定，结合公司实际，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体
内容详见 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025- 026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《公司法》《治理规则》等相关法律、法规、规章、规 范性文件的规定，公司拟对公司相关治理制度进行修订，具体如下：

（1）《股东会议事规则》；（2）《董事会议事规则》；（3）《对外担保管理制 度》；（4）《对外投资管理制度》；（5）《关联交易管理制度》；（6）《投资者关系 管理制度》；（7）《利润分配管理制度》；（8）《承诺管理制度》；（9）《信息披露 事务管理制度》；（10）《规范与关联方资金往来管理制度》；（11）《年度报告重 大差错责任追究制度》；（12）《募集资金管理制度》上述制度尚需提交股东会 审议通过后生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年度第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。

公告编号：2025-024

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日

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