公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-022

证券代码：833538 证券简称：中旭石化 主办券商：首创证券
辽宁中旭石化科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：王梓丞

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟延续银行借款的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，辽宁中旭石化科技股份有限公司 （以下简称“公司”）拟向辽宁农村商业银行股份有限公司沈阳沈河支行（以

公告编号：2025-022

下简称“辽宁农商银行沈阳沈河支行”）延续申请人民币贷款 2,160 万元，贷 款期限 12 个月，贷款利率、费用及其他事项以正式签订的贷款合同为准。担 保方式为抵押担保，抵押物为公司名下位于调兵山市南开发区的面积共 12,539.31 平方米五栋工业用房及坐落下面积为 71,400 平方米处土地使用权。 王旭、王梓丞、辛欣、王午、李美怡提供连带责任保证。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属于挂牌公司单方面受益的关联交易，免于按照 关联交易的方式审议，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日

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