公告日期：2022-12-21

公告编号：2022-038

证券代码：833538 证券简称：中旭石化 主办券商：安信证券
辽宁中旭石化科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：王梓丞

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于核销坏账》的议案
1.议案内容：

为进一步加强公司的资产管理，真实、准确地反映公司财务状况及经营成 果， 根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策规定，公司拟对长期

公告编号：2022-038

挂账、确实无法收回的应收账款、其他应收款进行清理并予以核销。公司对核 销的应收账款、其他应收款仍保留继续追索的权利。本次核销应收账款共计 7,588,394.31 元，其他应收款共计 5,939,358.17 元，均已全额计提坏账准备。
具体内容详见公司于 2022 年12月21日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对公司坏账进行核销的公告》（公告编号： 2022-037）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

董事会拟定于 2023 年 1 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁中旭石化科技股份公司关于召开 2023 年第 一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-040）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2022-038

辽宁中旭石化科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 21 日

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