公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-001

证券代码：833535 证券简称：新青年 主办券商：东莞证券
杭州新青年歌舞团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州新青年歌舞团股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张钎
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数8,697,500 股，占公司有表决权股份总数的 79.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王龙生因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

第四届董事会任期将于 2027 年 5 月 16 日届满。因公司经营管理需要，公
司拟对董事会董事提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程 的规定，拟提名张钎、李胜、曾凡思、李建平、宋英豪为公司第五届董事会董 事，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第 五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事换届 公告》（公告编号：2025-039）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

第四届监事会任期将于 2027 年 5 月 16 日届满，因公司经营管理需要，公
司拟对监事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规 定，拟提名韩鹏、王秋石为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三 年，将与公司 2025 年职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届 监事会，自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

公告编号：2026-001

普通股同意股数 8,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于改聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决……
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