公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-010

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：国联民生承销保荐
河北神玥软件科技股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于
2026 年 2 月 11 日审议并通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。上
述议案无需经公司股东会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2026年 2 月 11 日审议并通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》《关于提名公司独立董事候选人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，上述第一及第二项议案尚需经公司股东会审议。

选举刘长武先生为公司职工代表董事，任职期限自公司职工代表大会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨芳女士为公司董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,324,504 股，占公司股本的 2.91%，不是失信联合惩戒对象。

选举孟志军先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失

公告编号：2026-010

信联合惩戒对象。

任命李利女士为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命刘长武先生为公司职工代表董事，任命杨芳女士为公司董事，任命孟志军先生为公司独立董事，任命李利女士为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

杨芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生，中专，1986 年至今
为自由职业者。

孟志军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月出生，博士。

1991 年至 2001 年，历任中央财经大学团委书记、清河校区党总支书记兼主任、2001
年至 2014 年，历任北京市崇文区外经贸委党组书记兼主任、中共崇文门外街道党工委书记兼主任、北京市崇文区城管监督中心党组书记兼主任、崇文区商务局局长、北京市东城区商务委员会主任、北京市商务局总部经济发展处处长；2015 年至 2019 年任桔子水晶酒店集团战略规划副总裁、中国康辉旅游集团有限公司总裁；2019 年至今任北京集善康辉科技有限公司董事长、康辉文化旅游产业集团股份有限公司董事长、总经理。
李利，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月出生，本科。2011 年 7 月
至 2015 年 3 月，任石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司 ERP 管理员；2015 年 3 月至
2020 年 1 月，历任河北神玥软件科技股份有限公司项目管理员、项目管理中心副总经
理、企业管理与数据中心经理；2020 年 1 月至 2023 年 2 月，任北京金贝叶软件科技有
限公司副总经理；2021 年 1 月至今历任组织与人力资源管理中心经理、人力总监，兼任董事会办公室主任、行政体系负责人。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2026-010

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。