公告日期：2025-12-23

河北神玥软件科技股份有限公司

章程

2025 年 12 月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东会的一般规定 ...... 11

第三节 股东会的召集 ...... 15

第四节 股东会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东会的召开 ...... 18

第六节 股东会的表决和决议 ...... 21

第五章 董事会 ...... 25

第一节 董事 ...... 25

第二节 独立董事 ...... 28

第三节 董事会 ...... 32

第六章 高级管理人员...... 38
第七章 董事会专门委员会...... 40
第八章 投资者关系管理 ...... 42
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44

第一节 财务会计制度 ...... 44

第二节 内部审计 ...... 45

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 45

第十章 通知和公告 ...... 46

第一节 通知 ...... 46

第二节 信息披露 ...... 46

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 47

第二节 解散和清算 ...... 48

第十二章 修改章程...... 50
第十三章 党建工作 ...... 51
第十四章 附则...... 52

第一章 总则

第 1 条 为维护河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职

工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以

下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关

法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本章程。

第 2 条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规设立的股份有限公司。公司是
由河北神玥软件科技有限公司依法整体变更而设立。公司在石家庄市市场
监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：

911301000604545065。

第 3 条 公司注册名称：河北神玥软件科技股份有限公司

公司英文名称：Hebei Shineyue Software Technology Co.,Ltd

第 4 条 公司住所：石家庄市鹿泉经济开发区御园路99号光谷科技园A区4-1 号楼；

邮政编码：050200。

第 5 条 公司注册资本为人民币45,500,800元，实收资本为人民币45,500,800元。

第 6 条 公司为永久存续的股份有限公司。
第 7 条 公司董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表

人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新

的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程

或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人

因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第 8 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，

公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第 9 条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东；股
东可以……
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