公告日期：2025-12-18

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：国联民生承销保荐
河北神玥软件科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭永强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开时间、召开方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的相关规定和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数30,219,756 股，占公司有表决权股份总数的 67.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，为建立健全公司长效治理机制，有效吸引与保留核心人才，强化经营管理层及骨干员工与公司共同发展的责任意识，公司制定了《河北神玥软件科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,945,539 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东罗俊、覃毅、北京软投伙伴股权投资中心（有限合伙）回避表决。（二）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司拟实施员工持股计划相关事宜，为确保本次员工持股计划规范、高效、顺利实施，根据相关法律法规及《公司章程》，特制定《河北神玥软件科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,945,539 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东罗俊、覃毅、北京软投伙伴股权投资中心（有限合伙）回避表决。（三）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
1.议案内容：

本次持股计划的参与对象人数共计 36 人，合计拟持有份额共 5,258,400 份，
合计持有神玥股份为 500,800 股，本次持股计划参与对象均为已与公司或合并报表范围内的子公司签订劳动合同且符合本次持股计划规定的员工。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,945,539 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东罗俊、覃毅、北京软投伙伴股权投资中心（有限合伙）回避表决。（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事
宜的议案》

1.议案内容：

为保障员工持股计划顺利完成，拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会实施本员工持股计划；

（2）授权董事会根据股东会审议结果具体办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；

（3）授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

（4）授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

（5）本计划经股东会审议通过后，若在……
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