公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-064

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：国联民生承销保荐
河北神玥软件科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东会会议召开基本情况

1.原股东会会议类型和届次：2025 年第三次临时股东会会议。

2.原股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 8 日

3.原股东会会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 10：00。

二、 延期召开股东会会议原因

河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日披露了
《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-039），拟于 2025
年 12 月 11 日 10:00 时召开 2025 年第三次临时股东会，为了更好地统筹安排工作以保
证股东会顺利召开，结合公司实际情况，公司经审慎研究决定，将本次股东会延期召开，
拟将原定召开日期延期至 2025 年 12 月 17 日上午 10:00 时，会议审议事项不变，本次
临时股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、 延期后股东会会议基本情况

1.延期后股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 8 日

2.延期后股东会会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 10：00。

其他相关事项参照公司 2025 年 11 月 26 日披露的公告，公告编号：2025-039。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。

公告编号：2025-064

河北神玥软件科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日

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