公告日期：2025-12-04

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河北神玥软件科技股份有限公司董事会审计委员会议事规

则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 3 日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于制定<董事
会审计委员会议事规则>的议案》。表决结果：同意票数 9 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会审计委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结
构，强化董事会决策功能，确保董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《河北神玥软件科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关
规定，制定本议事规则。

第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部
审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责并报告工作。

第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则履行职责，独立开展工
作。

第二章 人员组成

第四条 审计委员会由三名以上（含三名）董事组成，且过半数成员不得在
公司担任除董事以外的其他职务。

第五条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且其中
独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业
人士担任，负责主持委员会工作。召集人由董事会在委员内选举产生。

第八条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第九条 公司董事会办公室、财务部门及内部审计部门为审计委员会提供支
持和服务，负责日常工作联络、会议组织、材料准备和决策落实等具体工作。
第三章 职责权限

第十条 审计委员会行使《公司章程》第一百五十六条规定的职权，主要包
括以下事项：

（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

（二）指导内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的协调；

（三）审核公司的财务信息及其披露；

（四）审查公司的内控制度；

（五）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（六）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；
（七）检查公司财务；

（八）向董事会报告工作，并向股东会提交年度履职报告；

（九）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第十一条下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第十二条 审计委员会在履行职责时，享有以下权限：

（一）有权随时查阅公司有关财务资料；

（二）有权要求公司相关部门和人员提供所需信息或进行专项说明；

（三）有权独立聘请外部专业机构（如律师事务所、会计师事务所等）提供专业意见，相关费用由公司承担；

（四）认为必要时，可以召集与委员会职责相关的临时会议。

第四章 会议的召开与通知

第十三条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每……
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