公告日期：2025-12-04

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河北神玥软件科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 3 日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于修订需要提
交股东会审议的内部治理制度的议案》。表决结果：同意票数 9 票；弃权票数为0 票；反对票数为 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第 1 条 为了进一步规范河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《河北神玥软件科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第 2 条 董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会授予的
职权范围内行使决策权。

第 3 条 董事会享有并承担法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务，
履行对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。

第 4 条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

第 5 条 董事会办公室向董事会负责任。董事会办公室负责保管董事会和董
事会办公室的印章（如有）。董事会办公室负责公司的信息披露工作。

第 6 条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名（由
公司职工通过职工代表大会或其他民主形式选举产生），设董事长 1 名。

第 7 条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第 8 条 董事会办公室负责董事会会议的会务工作及信息披露工作，包括安
排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、列席会议并作记录、负责会议决议、纪要的起草工作以及信息披露工作。

第二章 董事会会议的召开

第 9 条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少召
开两次。

第 10 条 有下列情形的，董事长应在 10 日内召集和主持董事会会议：

(1) 董事长认为必要时；

(2) 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

(3) 1/3 以上董事联名提议时；

(4) 1/2 以上独立董事提议时；

(6) 总经理提议时；

(7) 审计委员会提议时；

(8) 法律、行政法规规定的其他情形。

第 11 条 董事会临时会议应于会议召开 5 日前书面通知全体董事。如遇情况
紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，董事会可以随时通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第 12 条 董事会会议通知内容应至少包括：

(1) 会议日期和地点；

(2) 会议的召开方式；

(3) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

(4) 拟审议的事项（会议提案）；

(5) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

(6) 联系人和联系方式；

(7) 发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第(1)、(2)、(3)项内容，以及情况紧急需 要尽快召开董事会临时会议的说明。

第 13 条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求
各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第 14 条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时
间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开之前 3日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关资料。不足 3 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第 15 条 按照第 10 条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过……
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