公告日期：2025-12-04

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河北神玥软件科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 3 日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于修订需要提
交股东会审议的内部治理制度的议案》。表决结果：同意票数 9 票；弃权票数为0 票；反对票数为 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北神玥软件科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第 1 条 为维护河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东的
合法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第 2 条 公司应当严格按照法律、行政法规、规则及《公司章程》的相关规
定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤
勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第 3 条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使《公司章程》规定的相应
职权。

第 4 条 股东会分为年度股东会和临时股东会（以下统称“股东会”）。年度
股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。

第 5 条 合法有效持有公司股份的股东有权亲自出席或委托代理人出席股东
会，按《公司法》和《公司章程》的规定依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

第 6 条 股东出席股东会应当遵守有关法律、法规、《公司章程》及本规则之
规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第 7 条 公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律
师对股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

第二章 股东会的召集

第 8 条 董事会应在本规则第 4 条规定的期限内按时召集股东会。

第 9 条 公司可以根据需要设独立董事。

独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应说明理由并公告。

第 10 条 公司审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应以书面形
式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东会的通知；通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会应当自行召集和主持。

第 11 条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权以书面形式向董
事会请求召开临时股东会。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向审计委员会提议召开临时股东会，应当以书面形式向审计委员会提出请求。

审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求后五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

审计委员会未在规定期限内发出……
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