公告日期：2025-12-04

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：国联民生承销保荐
河北神玥软件科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：所有“股东大会”调整为“股东会”；因取消监事会，所以删除了《公司章程》中“监事会”章节，删除部分条款中的“监事”“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 1 条 为维护河北神玥软件科技股份 第 1 条 为维护河北神玥软件科技股份
有限公司(以下简称“公司”)、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公(以下简称“《公司法》”)《中华人民共 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
和国证券法》《非上市公众公司监督管 人民共和国证券法》（以下简称“《证券理办法》及其他相关法律、行政法规和 法》”）、《非上市公众公司监督管理办规范性文件的规定，制订本章程。 法》及其他相关法律、行政法规和规范
性文件的规定，制定本章程。

第 7 条 公司董事长为公司的法定代表 第 7 条 公司董事长为公司的法定代表
人。 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。法定代表人因执行
职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第 9 条 本章程自生效之日起，即成为 第 9 条 本章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有 股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、高级管理人员具有法律约束力。依力。依据本章程，股东可以起诉股东； 据本章程，股东可以起诉股东；股东可股东可以起诉公司；股东可以起诉公司 以起诉公司；股东可以起诉公司的董的董事、监事、总经理和其他高级管理 事、高级管理人员；公司可以起诉股东、人员；公司可以起诉股东、董事、监事、 董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第10条 本章程所称其他高级管理人员 第10条 本章程所称高级管理人员是指是指公司的副总经理、财务总监及董事 公司的总经理、副总经理、财务总监及

会秘书。 董事会秘书。

第 18 条 公司或公司的子公司(包括公 ……
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