公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-029

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：国联民生承销保荐
河北神玥软件科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：刘长武
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>的议案》
1. 议案内容：

依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和

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员工持股计划的监管要求（试行）》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，为建立健全公司长效治理机制，有效吸引与保留核心人才，强化经营管理层及骨干员工与公司共同发展的责任意识，公司拟定了《河北神玥软件科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》。
2. 回避表决情况

关联职工监事王艳回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
1. 议案内容：

公司拟实施员工持股计划相关事宜，为确保本次员工持股计划规范、高效、顺利实施，根据相关法律法规及《公司章程》，特制定《河北神玥软件科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
2. 回避表决情况

关联职工监事王艳回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》1. 议案内容：

本次持股计划的参与对象人数共计 36 人，合计拟持有份额共 5,258,400 份，
合计持有神玥股份为 500,800 股，本次持股计划参与对象均为已与公司或合并报表范围内的子公司签订劳动合同且符合本次持股计划规定的员工。
2. 回避表决情况

关联职工监事王艳回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-029

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》
1. 议案内容：

为满足公司业务发展需求，增强公司研发的资源禀赋，扩大市场规模，提升管理层团队凝聚力，公司拟发行股份不超过 50.08 万股，每股人民币 10.50 元，由员工持股计划认购，并依据相关规定起草了《河北神玥软件科技股份有限公司股票定向发行说明书》。
2. 回避表决情况

关联职工监事王艳回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》1. 议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《股票认购协议》，协议内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、协议生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。
2. 回避表决情况

关联职工监事王艳回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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