公告日期：2025-12-31

福慧达股份有限公司

章程

二零二五年十二月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3
第一节 股东持股情况 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东会 ...... 5
第一节 股东的一般规定 ...... 5
第二节 股东会的一般规定 ...... 8
第三节 股东会的召集 ...... 111
第四节 股东会的提案与通知 ...... 111
第五节 股东会的召开 ...... 133
第六节 股东会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事和董事会 ...... 17
第一节 董事的一般规定 ...... 17
第二节 董事会 ...... 19
第六章 高级管理人员 ...... 222
第七章 监事和监事会 ...... 24
第一节 监事 ...... 24
第二节 监事会 ...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 26
第一节 财务会计制度 ...... 26
第二节 利润分配 ...... 27
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 27
第九章 投资者关系管理 ...... 28
第十章 通知和公告 ...... 28
第一节 通知 ...... 28

第二节 公告 ...... 29
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 29
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 29
第二节 解散和清算 ...... 300
第十二章 修改章程 ...... 322
第十三章 附则 ...... 33

福慧达股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由厦门福慧达果蔬供应链有限公司整体变更设立，在厦门市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91350200612298354G。

第三条 公司于2015年9月21日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：中文名称：福慧达股份有限公司，英文名称：FUHUIDA
CO.,LTD.。

第五条 公司住所：厦门市思明区嘉禾路321号汇腾大厦2003A，邮政编码：361012。

第六条 公司注册资本为10,890万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。公司变更法定代表人时，依法办理相关登记手续。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：以服务“三农”为己任，“建立全球化高效农产品营销网络，做中国最优秀的果蔬通路商”为目标，秉承“福人慧我达天下”的企业理念，坚持“服务、敬业、合作、创新”的企业精神，致力于果蔬的质量安全与品质提升、市场营销、品牌运营和供应链全过程管理服务。

第十四条 公司的经营范围为：一般项目：供应链管理服务；新鲜水果零售；新鲜水果批发；蔬菜、水果和坚果加工；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；蔬菜种植；食用农产品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；林业产品销售；农副产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；农副食品加工专用设备销售；水果种植；茶叶种植；园艺产品种植；豆类种植；食用农产品初加工；农产品初加工服务（不含植物油脂、大米、面粉加工、粮食……
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