公告日期：2025-12-15

证券代码：833532 证券简称：福慧达 主办券商：申万宏源承销保荐
福慧达股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关
于修订<监事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

福慧达股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障福慧达股份有限公司（以下
简称“公司”）监事会依法独立行使监督权，确保全体股东的利益和公司的发展，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及有关法律、行政法规、部门规章和《福慧达股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 监事会依法行使监督权，任何单位和个人不得非法干涉。监事会行
使职权不得干扰公司的正常经营活动，不得超越《公司章程》规定的监督范围。
第三条 监事会不参与公司日常经营管理工作。

第二章 监事

第四条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的职
工监事不得少于监事人数的三分之一。

第五条 监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东会选举和更换，职
工担任的监事由公司职工民主选举产生和更换，监事任期届满，连选可以连任。
第六条 监事应当具备下列一般任职条件：

（一）应能够依法、客观行使监督，不得利用监督权干预公司正常运营；
（二）坚持原则，清正廉洁，办事公道；

（三）具有法律、财务会计、企业管理等方面的专业知识或工作经验。

第七条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因其他犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）公司董事、总经理和其他高级管理人员；

（七）被中国证监会确定为市场禁入处罚，期限未满的；

（八）法律、行政法规、部门规章规定不得担任监事的其他情形。

公司违反本条规定选举的监事，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形的，解除其职务。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第八条 监事享有以下权利：

（一）监事有了解公司经营情况，享有公司各种决策及经营情况的知情权；
（二）经监事会委托，核查公司业务和财务状况，查阅簿册和文件，有权要求董事及公司有关人员提供有关情况报告；

监事查阅资料应以公司提供的版本为准，不得要求超出监督范围；

（三）出席监事会会议，并行使表决权；

（四）在有充分正当理由和目的情况下，建议监事会召开临时会议；

（五）列席董事会会议，对董事会决议事项提出质询或者建议，但不得影响董事会正常经营决策；

（六）根据公司章程规定和监事会的委托，行使其他监督权。

第九条 监事应履行以下义务：

（一）遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，忠实履行监督职责；

（二）执行监事会决议，维护股东和公司利益；

（三）不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂和其他非法收入，不得侵占公司财产；

（四）保守公司机密，除依照法律规定或经股东会书面同意外，不得泄露公司秘密。

第十条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，也不委托其他监事出席
监事会会议，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会可予以撤换。

第十一条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干
涉。公司应对监事履行职责的……
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