公告日期：2025-12-15

证券代码：833532 证券简称：福慧达 主办券商：申万宏源承销保荐
福慧达股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：厦门市思明区嘉禾路 321 号汇腾大厦 2003A 福慧达公司会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长郑晓玲

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则，
拟对公司现有章程进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则，拟对部分公司治理制度进行修订。

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号 2025-032）；

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号 2025-033）；

2.03《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2025-035）；

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年
12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号 2025-036）；

2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2025-037）；

2.06《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025
年 12 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-038）；
2.07《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号 2025-039）；

2.08《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12
月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号 2025-040）；

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