公告日期：2026-06-10

证券代码：833528 证券简称：宁波中药 主办券商：国泰海通
宁波中药制药股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集在第四届董事会第四次会议中表决通过。本次股东会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数34,329,060 股，占公司有表决权股份总数的 80.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

不适用。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，由总经理方明先生代表管理层汇报2025 年度经营工作情况，报告就 2025 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，并提出 2026 年工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数34,329,060股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会严格遵守相关法律法规及公司章程的规定，履行监督职责，报告就 2025 年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东会，执行股东会决议等情况进行了总结，并提出 2026 年的工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数34,329,060股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际经营情况、财务状况，财务管理部编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数34,329,060股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年年度报告，具
体内容详见 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《宁波中药制药股份有限公司 2025 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数34,329,060股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2025 年报表数据，对公司 2026
年经营情况和财务状况的预测，财务管理部编制了《2026 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数34,329,060股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
（六）审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。