公告日期：2025-12-29

证券代码：833528 证券简称：宁波中药 主办券商：国泰海通
宁波中药制药股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集在第四届董事会第三次会议中表决通过。本次股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,507,354 股，占公司有表决权股份总数的 76.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席股东会会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司拟对《公司章
程》的部分内容进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息平台发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,507,354 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不适用。
（二）审议通过《关于对控股子公司追加投资的议案》

1.议案内容：

公司拟将控股子公司浙江康金生物技术有限公司注册资本由人民币10,000,000 元增加到人民币 30,000,000 元，新增注册资本人民币 20,000,000元，拟增加的投资款全部由公司出资，出资后公司持有康金生物 97.33%的股权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,507,354 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
（三）审议通过《关于投资建设南宁植物提取智造基地项目并签署投资协议的议
案》

1.议案内容：

为把握大健康产业高速发展的市场机遇，完善公司产业链布局，扩大产能规模，提升在健康产业智造领域的核心竞争力，公司拟在南宁高新技术产业开发区投资建设“千吨级高纯度天然植物高值化精粹与健康产业智造基地项目”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,507,354 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
（四）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

公司依据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对以下公司制度进行修订：

（1）《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）

（2）《监事会议事规则》（公告编号：2025-035）

（3）《股东会议事规则》（公告编号：2025-036）

（4）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）

（5）《对外融资管理制度》（公告编号：2025-038）

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）

（7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-……
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