公告日期：2025-12-12

证券代码：833528 证券简称：宁波中药 主办券商：国泰海通
宁波中药制药股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集在第四届董事会第三次会议中表决通过。本次股东大 会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地址：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。公司同一股东只能选 择现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 27 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833528 宁波中药 2025 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于对控股子公司追加投资的

2 √

议案》

《关于投资建设南宁植物提取智

3 造基地项目并签署投资协议的议 √

案》

4 《关于拟修订需提交股东会审议 √

的公司治理相关制度的议案》

《关于确认关联交易暨资金占用

5 √

的议案》

议案的具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日全国中小企业股份转让系统指
定平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》 （公告 编号：2025-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（控股股东、实际控制人方明）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、 持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托 书、持股证明和代理人身份证办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出 席议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委 托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 27 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。