公告日期：2025-12-12

证券代码：833528 证券简称：宁波中药 主办券商：国泰海通
宁波中药制药股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

原文序号 新增、删除条款后的原文序号顺延及修
改

第二条 宁波中药制药股份有限公司系 第二条 宁波中药制药股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定，由宁 依照《公司法》和其他有关规定，由宁波中药制药有限公司整体变更成立的 波中药制药有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公 股份有限公司（以下简称“公司”）。司以发起方式设立；在宁波市工商行政 公司以发起方式设立；在宁波市市场监管理局注册登记，取得营业执照。 督管理局工商行政管理局注册登记，取
得营业执照，统一社会信用代码为
913302001440645720。

第三条 公司注册名称：宁波中药制药 第三条公司注册名称：宁波中药制药股

股份有限公司。 份有限公司。

公司英文名称：Ningbo Herb Pharma
Corp.

第五条 公司住所：宁波是北仑区大碶 第五条 公司住所：宁波市北仑区大碶
元宝山路 525 号。 元宝山路 525 号。

公司根据自身发展能力和业务需 公司根据自身发展和业务需要，经
要，经工商行政管理机关核准可变更公 市场监督管理部门核准可变更公司住
司住所。 所。

公司住所以工商行政管理机关核 公司住所以市场监督管理部门核
定的住所为准。 定的住所为准。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。担任法定代表人
的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

代表公司执行公司事务的董事及
公司法定代表人由董事会以全体董事
过半数选举产生或更换。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民……
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