公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-025

证券代码：833528 证券简称：宁波中药 主办券商：国泰海通
宁波中药制药股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席章卸峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》
1. 议案内容：

为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟实施 2025 年半年度利润分配。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至
2025 年 6 月 30 日未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.60 元（含税），

公告编号：2025-025

共计分配 15,332,400 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

具体内容详见公司于 2025 年 12月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-026）。
2. 回避表决情况

不适用。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波中药制药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。