公告日期：2025-04-28

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-014
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：潘文硕先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事何献文因工作原因以通讯方式参与表决。

董事黄敏因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《惠州市惠德瑞锂电科技股份
有限公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司 2024 年度的总经理工作的实际情况，公司总经理编制了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司 2024 年度董事会的运作情况，公司董事会编制了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部治理文件的规定，结合公司 2024 年度独立董事的履职情况，公司独立董事分别编制了 2024 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告（黄敏）》（公告编号：2025-016）；《2024 年度独立董事述职报告（胡松）》（公告编号：
2025-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》等公司内部治理文件的规定，公司编制了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司 2024年度实际经营情况、财务状况及公司 2025 年度经营计划，公司编制了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审……
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