公告日期：2025-04-28

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-034
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系 ”），结合惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部
控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价范围
（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风
险领域。

1、纳入评价范围的主要单位

纳入评价范围的主要单位包括公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括

组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、销售业务、采购业务、生产管理、资产管理、工程项目、资金活动、投资与担保、内部审计、研究与开发、信息系统、信息披露、财务报告、合同管理等。

（1）治理结构

公司严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，建立了规
范的治理结构。公司设立股东会、董事会、监事会以及总经理领导的经理层。公
司制定《股东会议事规则》等议事规则和《独立董事工作制度》《总经理工作细则
》《董事会秘书工作细则》等工作制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。各机构均能按职责权限积极履行职责。

（2）组织架构

公司根据业务发展需要、收入规模情况、内部控制要求等设置了管理部、技
术部、销售部、生产部、工程部、品质部、财务部、审计部、采购部、董事会办
公室等与发展规模相适应的内部组织架构，且保持与公司控股股东“五独立”，
各职能部门职责明确，各部门间相互配合、相互制衡，切实确保了公司生产经营活动的有序健康运行，保证了控制措施的有效执行。

（3）内部审计

公司设立审计部，向董事会审计委员会负责并报告工作，在董事会审计委员会的领导下开展内部审计工作。

（4）发展战略

公司董事会下设战略与发展委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司专注于锂一次电池的研发、生产和销售，始终坚持以下发展战略：坚持聚焦锂一次电池赛道；打造全球品质卓越的锂一次电池；立志成为锂一次电池行业的领先企业。
（5）人力资源

公司根据实际情况建立了完善的人力资源政策，对公司员工的招聘、选拔、培训、考核、激励等建立了制度保证和体系保障，对员工行为准则做出明确规定，提高了员工绩效和职业化程度。
（6）企业文化

公司以“成为为客户提供高品质锂电池产品的领先企业”为愿景，以“提供绿色恒……
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