公告日期：2025-12-24

证券代码：833514 证券简称：中创发 主办券商：财达证券
湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖州市吴兴区凤凰路清丽家园 20 幢 14 层会议室。

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾忠杰
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.67%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人计霞女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及
中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，且结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订、补充及完善。具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及
中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，且结合公司实际情况，拟修订相关公司治理制度。拟修订相关公司治理制度如下：《股东会制度》（公告编号：2025-036）、《董事会制度》（公告编号：2025-037）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-039）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-040）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）、《关联交易决策制度》（公告编号：2025-043）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-045）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-047）、《年报信息披露重大差错责任追
究制度》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026年日常性关联交易的公告》（公告编号:2025-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 ……
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