公告日期：2025-12-08

证券代码：833514 证券简称：中创发 主办券商：财达证券
湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖州市清丽家园 20 幢 1409 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电
话方式通知

5.会议主持人：顾忠杰

6.会议列席人员：计霞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《湖州市 中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及
中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，且结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订、补充及完善。具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及
中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、
全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，且结合公司实际情况，拟修订相关公司治理制度。拟修订相关公司治理制度如下：《股东会制度》（公告编号：2025-036）、《董事会制度》（公告编号：2025-037）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-039）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-040）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）、《关联交易决策制度》（公告编号：2025-043）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-045）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-047）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026年日常性关联交易的公告》（公告编号:2025-046）。

2.回避表决情况：

因顾忠杰、韦华均为关联董事，故回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案1.议案内容：

提请召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2025
年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东……
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