公告日期：2025-04-29

证券代码：833514 证券简称：中创发 主办券商：财达证券

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年
度股东大会的议案》
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833514 中创发 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请浙江银湖律师事务所沈升、许文律师。
（七） 会议地点

湖州市清丽家园 20 幢 1409 室公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法
律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，结合 2024 年度工作情况，拟定了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，结合 2024 年度工作情况，拟定了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号:2025-002），《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）
（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2024 年度财务报表，编制公司《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2025-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为顾忠杰、
韦华。
（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2025-009）。
（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

公司截至 2024 年 12 月 31 日的未分配利润为-26,695,234.61 元，可
用于股东分配的利润为-26,695,234.61 元。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司不做利润分配。
（九）审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（……
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